VEDTÆGTER
FOR
Cafe 2c ApS
1.0 Selskabets navn, hjemsted og formål:
1.1 Selskabets navn er Cafe 2c ApS – Torvegade 2C, Løgstør
1.2 Selskabets formål er drift af cafe, bar og vinstue.
2.0 Selskabets kapital og anparter:
2.1 Selskabets indskudskapital er 161.000 kr., skriver ethundredesekstiettusinde kroner og 00/100
2.2 Selskabskapitalen er fordelt på 161.000 stk. kapitalandele á kr. 1,00.
2.3 Hver anpart giver en stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.
2.4 Anpartshavernes navn, adresse og antal anparter skal være noteret i selskabets ejerbog og den skal være tilgængelig elektronisk til alle anpartshavere.
2.5 Ingen anpartshavere kan besidde mere end 5.000 kapitalandele af 1 kr.
2.6 For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for de tegningsberettigede foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen, fra såvel overdrager som den til hvem anparterne overdrages.
3.0 Generalforsamling
3.1 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på hjemmesiden og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i selskabets ejerbog og bedt om skriftlig indkaldelse. Generalforsamling tilstræbes afholdt hvert år, i april/maj måned.
3.2 Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 15. marts.
3.3 På den ordinære generalforsamling skal foretages:
- Valg af dirigent.
- Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning og godkendelse af årsrapporten.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om eventuel udstedelse af nye anpartsbeviser.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af revisor
- Eventuelt.
3.4 Adgang til generalforsamlingen har alene kapitalejere.
3.5 En anpartshaver kan dog kun medbringe fuldmagt fra 2 andre anpartshavere.
3.6 Notering i anpartsbogen, sker alene på dagen før generalforsamlingen.
3.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning eller salg kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
4.0 Ledelse:
4.1 Selskabets ledelse består af en direktion og en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer.
4.2 Bestyrelsesmedlemmer som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
4.3 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Kan der ikke i bestyrelsen opnås enighed om valg af formand, vælges denne af generalforsamlingen med simpelt flertal.
4.4 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke honorar.
4.5 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af et eller flere medlemmer.
5.0 Regnskabsår:
5.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 29.03.2023 til den 31.12.2023
6.0 Regningsregel:
6.1 Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen.
7.0 Elektronisk kommunikation:
7.1 Der kan anvendes elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og anpartshaverne.
7.2 Alle meddelelser og dokumenter, der skal udveksles mellem selskabet og anpartshaverne, herunder indkaldelse af anpartshavere til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til anpartshaverne, kan fremsendes af selskabet til anpartshaverne per e-mail.
7.3 Selskabet er forpligtet til at anmode anpartshaverne om en e-mailadresse, hvortil meddelelser og dokumenter mv. skal sendes elektronisk. Det er anpartshaverens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt e-mailadresse.
7.4 Anpartshaverne kan ved henvendelse til selskabet få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
Således vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den 29.03.23, samt ved ekstraordinær generalforsamling den 14.05.2023.